Varios bancos
estadounidenses, entre ellos JPMorgan y Bank of América, están siendo
investigados por las autoridades por lavado de dinero con el que supuestamente
se habría financiado el tráfico de drogas o actividades terroristas, informó
este sábado la prensa local.
"Las
autoridades federales y locales investigan algunos de los bancos
estadounidenses más grandes que habrían errado en su vigilancia de
transferencias de dinero líquido, un fallo que podría haber permitido a
traficantes de droga y terroristas blanquear dinero", aseguró el diario
The New York Times citando fuentes anónimas.
Según el
rotativo, podría tratarse de una de las "acciones antiblanqueo más
importantes", emprendidas por el gobierno estadounidense desde hace
décadas.
Las
autoridades, que prosiguen la investigación, están "a punto" de
emprender medidas legales contra JPMorgan y están revisando las actividades
realizadas en el pasado, por otras grandes entidades como Bank of America, de
acuerdo con The New York Times.
A mediados de
agosto, el banco británico Standard Chartered, acordó pagar una multa de 340
millones de dólares al estado de Nueva York, para poner fin a las acusaciones de
que había ayudado a clientes iraníes a eludir las sanciones impuestas por
Estados Unidos. The New York Times
